Центробанк привлек к административной ответственности руководителя алтайского Тальменка-Банка
Банк России привлек к административной ответственности руководителя базирующегося в Барнауле Тальменка-Банка. Об этом сообщают Банки.ру со ссылкой на сообщение Центробанка.
В настоящее время должность председателя правления Тальменка-Банка занимает Олег Семкичев, который также является совладельцем кредитной организации с долей 19,5%.
Он привлечен к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).
Как уточняется, должностное лицо привлечено к административной ответственности по части 1 вышеуказанной статьи КоАП. Она формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2—4 настоящей статьи».
Решение от 1 июля 2016 года вступило в законную силу 2 декабря. Топ-менеджеру вынесено предупреждение.
Более подробно причины привлечения банков к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает.
Фото: kapitalist.tv