Более 30 уголовных дел возбуждено в связи с банкротством алтайского «Зернобанка»
Агентство по страхованию вкладов опубликовало отчет о ходе конкурсного производства алтайского «Зернобанка». С февраля 2016 года было возбуждено 36 уголовных дел по фактам хищения имущества банка, а также преднамеренным банкротством банка.
Напомним, что «Зернобанк» лишился лицензии 24 сентября 2015 года. Банкротом банк был признан 1 декабря 2015 года.
Читайте также: Центробанк России отозвал лицензию у «Зернобанка»
В отчете АСВ сообщается, что 20 февраля 2016 года Банком России в МВД России и СК России направлено заявление по фактам неправомерного удовлетворение требований отдельных кредиторов заведомо в ущерб другим кредиторам и покушения на хищение денежных средств из фонда обязательного страхования вкладов.
21 апреля 2016 года СУ УМВД России по Барнаулу возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту неправомерного удовлетворения требований одного из кредиторов Банка. 6 июня 2016 года Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по делу.
В мае 2016 года СУ УМВД России по Барнаулу возбудило 15 уголовных дел по ч. 3 ст. 159 УК РФ по фактам хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов физическим лицам. 6 июня 2016 года Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по делам. 1 июля 2016 года уголовные дела соединены в одно производство.
В июле 2016 года полиция возбудила еще 17 уголовных дел. 22 июля уголовные дела соединены в одно производство с уголовным делом. 22 июля 2016 года обвинение в совершении 15 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, предъявлено заемщику Банка, а 10 февраля 2017 года ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Производство следственных действий по уголовному делу окончено, производится ознакомление обвиняемого с материалами уголовного дела.
15 июня 2016 года в УМВД России по Барнаулу направлено заявление по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ по факту покушения на хищения денежных средств из фонда обязательного страхования вкладов. 18 июля 2016 года барнаульская полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ.
5 августа 2016 года Агентство признано потерпевшим по делу. Производство по уголовному делу продолжается.
12 июля 2016 года в отношении директора Топчихинского филиала Банка возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ по факту хищения наличных денежных средств Банка. 5 августа 2016 года Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по делу. Предварительное следствие продолжается.
30 января 2017 года полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 по факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по делам. Производство по уголовному делу продолжается.
В соответствии с требованиями Федерального закона конкурсным управляющим будет проведена проверка обстоятельств банкротства Банка, по результатам которой, в случае обнаружения обстоятельств преднамеренного банкротства Банка, будут приняты меры по привлечению лиц, виновных в банкротстве Банка, к гражданско-правовой и/или уголовной ответственности.
Читайте также:
В Алтайском крае выплатили большую часть компенсаций вкладчикам «Зернобанка» и «Тусарбанка»
Арбитражный суд признал «Зернобанк» банкротом
Долги и имущество обанкротившегося «Зернобанка» распродают на торгах
Фото Маргариты Перегудовой.