Три жительницы Барнаула отделались условным сроком за «отмывание» 2 млрд рублей

Ленинский районный суд Барнаула вынес приговор по уголовному делу в отношении трех женщин, которые, являясь участниками организованной группы, незаконно создали несколько юрлиц, а также за три года успели "отмыть" около 2 млрд рублей. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Соучастницы систематически привлекали безналичные средства на расчетные счета подконтрольных организаций от клиентов, заинтересованных в обналичивании денег либо проведении транзитных операций. Общая сумма привлеченных таким образом средств с февраля 2014 года по апрель 2017-го составила более 2 млрд рублей.

Топ самых громких уголовных дел в Алтайском крае за 2019 год

Топ самых громких уголовных дел в Алтайском крае за 2019 год

Новости

Самые резонансные уголовные дела уходящего года по версии "Политсибру"

774

Приговором суда организатор группы осуждена по совокупности преступлений к 3,5 годам лишения свободы условно и штрафу в 250 тысяч рублей. Соучастницы получили по три года условно и штраф в 200 тысяч рублей каждая. Также были конфискованы средства на расчетных счетах подставных организаций в сумме более 4 млн рублей.

Бывшего вице-губернатора Алтайского края Александра Куфаева и его сына осудили за мошенничество и отмывание денег



 
Комментарии (1)

1000

Гость

смешно. 200 тыс штрафа за 2 лярда. всего 0,1 % при тарифе за обналичку около 10%